Как закрыть паспорт сделки с долгом

Паспорт сделки 2014-2017

Как закрыть паспорт сделки с долгом

Если вы являетесь участником внешнеэкономических отношений, то наверняка столкнётесь с необходимостью представлять соответствующие документы для валютного контроля. Одним из таких документов является паспорт сделки.

Внимание! Статья актуальна для валютных контрактов в период с 2014-2017 года. С 1 марта 2018 действует новый порядок оформления паспортов сделок – см. статью “Паспорт сделки 2018”

Итак, Паспорт сделки – базовый документ валютного контроля, содержащий сведения о внешнеэкономической сделки, которые изложены в стандартизированной форме.

В каких случаях необходимо оформлять паспорт сделки

Существует необходимость оформления паспорта сделки, если единовременно выполняется следующий ряд условий (пункты 5.1, 5.2 и 6.1 Инструкции Банка России от 04 июня 2012 года №138-И):

1

валютная операция проводится с нерезидентом (полный перечень лиц, являющихся нерезидентами, приведен в подпункте 7 части 1 статьи 1 Закона от 10 декабря 2003 года №-173 ФЗ);

2

расчёты по операциям проходят через счета в банке-нерезиденте или счета открытые в уполномоченном банке;

3

между сторонами валютной операции заключен внешнеторговый контракт на экспорт или импорт (товаров, услуг, передачу информации и т.д.) или договор займа;

4

сумма контракта или кредитного договора равна или превышает эквивалент 50 000 долларов США.

Срок предоставления паспорта сделки

По инструкции ЦБ при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет справка о валютных операциях, паспорт сделки и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в уполномоченный банк не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления. При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте – одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты. После принятия от организации документов банк должен оформить паспорт сделки или уведомить об отказе не позднее трех рабочих дней.

Порядок предоставления паспорта сделки в банк

Оформлять паспорт сделки не нужно, в случае если общая сумма кредитного договора или контракта менее 50 000 долл. США.

Чтобы определить, соответствует ли Ваша сделка данному условию, следует взять курс иностранных валют к рублю, установленный Банком России на дату изменения, дополнения или заключения контракта (кредитного договора).

Для начала переведите сумму, указанную в контракте (кредитном договоре), в рубли, а затем – в доллары США.

Для того чтобы оформить паспорт сделки, необходимо представьте в банк следующие документы:

  • один экземпляр заполненного бланка ПС (формы паспортов сделок приведены в Приложении 4 к Инструкции ЦБ № 138-И). Предусмотрены разные формы ПС для контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ и для кредитных договоров, договоров займа. При этом в разных банках соответствующий бланк ПС может несколько видоизменяться в результате добавления граф о подписях резидента, отметках сотрудников банка и т. п. Кроме того, в паспорте сделки необходимо правильно указать официальное наименование банка. Поэтому для подачи паспорта сделки в конкретный банк следует заранее запросить бланк ПС, используемый этим банком;
  • контракт (кредитный договор) либо выписку из него. В выписке укажите, помимо информации, которая необходима для оформления паспорта сделки, еще и информацию об ожидаемых сроках получения валюты от нерезидентов и исполнения обязательств по контракту с указанием условий расчетов по контракту;
  • другие документы, указанные в части 4 статьи 23 Закона от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ, необходимые для заполнения паспорта сделки (например, документы, удостоверяющие личность физического лица; документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.);
  • принятое в налоговой инспекции по месту учета резидента уведомление об открытии счета, о закрытии счета, об изменении реквизитов счета, о наличии счета в банке, расположенном за пределами России. Такое уведомление подавайте, если валютные операции по контракту (кредитному договору) осуществляются через зарубежные счета резидента.

Банк вправе требовать только те документы, которые относятся к данной валютной операции. Вы можете представить как подлинники документов, так и их копии. Все документы должны быть действительными на день представления. По запросу банка необходимо представить заверенные переводы на русский язык иностранных документов.

Копии документов заверьте подписью руководителя (другого уполномоченного лица) и при наличии печатью.

Организация может представить в банк документы непосредственно через своего представителя, по почте (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или электронным способом (с помощью систем клиент-банк или интернет-банк).

Паспорт сделки должен содержать следующую информацию:

– номер;

– дата оформления;

– сведения о российской организации резиденте;

– сведения об иностранном контрагенте;

– общие сведения о внешнеторговой сделке (дата и номер договора, общая сумма и валюта цены сделки, дата завершения исполнения обязательств);

– сведения об уполномоченном банке, в котором оформляется паспорт сделки и счета, через которые осуществляются расчеты;

– сведения о переоформлении;

– сведения об основаниях для закрытия паспорта сделки.

Следует отметить, что, несмотря на особый статус членов Евразийского союза, на них распространяются все требования валютного законодательства.

Таможенный кодекс устанавливает упрощенный таможенные процедуры и таможенный режим, но не регулирует валютное законодательство.

Также стоит отметить, что паспорт сделки необходимо регистрировать не только при расчетах в иностранной валюте, но и при расчетах в российских рублях.

Паспорт сделки имеет определенный срок действия. Банк закроет паспорт сделки по заявлению организации в следующих случаях:

  • паспорт сделки переводится на обслуживание в другой банк (другой филиал);
  • организация закрывает все расчетные счета в банке, который обслуживает паспорт сделки;
  • все обязательств по контракту исполнены сторонами, в том числе третьим лицом-резидентом;
  • перевод долга или уступки требования по контракту другой российской организации;
  • российская организация уступила требования по контракту иностранной организации;
  • обязательства по контракту исполнены, предусмотренным законодательством России;
  • внесены изменения или дополнения в контракт;
  • ошибочного оформления паспорта сделки при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.

Укажите в заявлении о закрытии паспорта сделки следующее:

  1. основание для закрытия паспорта сделки со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 7.1 Инструкции Банка России от 4 июня 2012г. № 138-И;
  2. полное или сокращенное фирменное наименование организации (филиала);
  3. номер и дату закрываемого паспорта сделки;
  4. дату и подпись уполномоченного лица организации

В одном заявлении о закрытии паспорта сделки можете указать информацию о закрытии нескольких паспортов сделки.

В случае отсутствия паспорта сделки при его необходимости, банк может заблокировать валютную операцию.

Кроме того, за неисполнение обязательств перед валютным контролем клиент может быть привлечен к административной ответственности.

За нарушение установленных правил оформления паспорта сделки предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 2000 до 3000 рублей, для юридических лиц – от 40 000 до 50 000 рублей (ст. 15.25 КоАП РФ).

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что вы исполнение обязательств перед валютным контролем и соблюдение законодательства является немалой составляющей успешной сделки.

На эту же тему:
Правила валютного контроля 2012

Фирммейкер, октябрь 2014 (актуализировано в августе 2016, январе 2018)Валерия Булавкина (Яренкова)

При использовании материала ссылка обязательна

Источник: https://firmmaker.ru/stat/nalogovye/order-passport-currency

Можно ли закрыть паспорт сделки если есть задолженность

Как закрыть паспорт сделки с долгом

6.10 Инструкции .

Устранив недостатки, вы можете повторно представить документ ып. 6.10 Инструкции . При переоформлении паспорта сделки сохраняется его номер и все реквизиты, которых не коснулись изменени яп. 8.7 Инструкции . Переоформить ПС нужн опп.

8.1 , 8.

4 Инструкции : вносятся изменения (дополнения) в контракт, которые затрагивают сведения, отраженные в ПС, а также если изменяется информация, указанная в самом паспорте, — не позднее 15 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений; необходимо указать иную дату завершения исполнения обязательства (когда контракт пролонгируется без подписания допсоглашений и внесения изменений) — в течение 15 рабочих дней с даты завершения исполнения обязательства, указанной в паспорте сделки; изменяются сведения о вашей организации — не позднее 30 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Для внесения изменений вам нужно подать в банк заявление о переоформлении ПС и документы, их подтверждающие. Форма бланка заявления Инструкцией не определена.

В ней указаны только сведения, которые заявление должно содержат ьп.

8.2 Инструкции . Если банк не предоставит вам свои шаблоны, то вы можете составить его в произвольной форме, следуя Инструкции. Если переоформление связано с изменением даты завершения исполнения обязательства, то нужно подать в банк заявление на переоформление с указанием в нем новой даты.

ПС можно закрыть по следующим основания мп.

7.1 Инструкции : все обязательства по контракту исполнены; прекращены основания, требующие оформления паспорта сделки. Например, внесены изменения в контракт, в результате которых его сумма стала менее 50 тыс.

долл. США; произошла уступка права требования по контракту другому лицу или при переводе долга; контракт переводится на обслуживание в другой банк; закрыты все расчетные счета в банке, оформившем паспорт сделки. Чтобы закрыть ПС, нужно подать в банк заявление и документы, подтверждающие причины закрытия. В одном заявлении вы можете сообщить о закрытии нескольких ПСп.

7.2 Инструкции . Форма заявления о закрытии также не утверждена Инструкцией, в ней указаны только обязательные сведения.

Так что вы можете либо попросить образец в своем банке, либо написать заявление в свободной форме, указав в нем все обязательные сведения, перечисленные в Инструкции.

Чтобы упростить и ускорить процедуру оформления ПС, можно доверить заполнение формы паспорта обслуживающему банк уп.

6.11 Инструкции , заплатив за эту услугу 1000- 2000 руб.

Банк может самостоятельно закрыть паспорт сделки по истечении 180 календарных дней с даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в паспорте сделки.

Причем даже в том случае, если обязательство так и не исполнен оп.

7.9 Инструкции . Если после закрытия ПС вы продолжите работать с контрагентом в рамках этого договора (например, в случае изменения суммы обязательства или продления срока его завершения), ПС нужно будет просто переоформить.

Вам нужно обратиться

Некому получать долг.

Значит, быть доходу!

Однако если кредитор так ни разу и не предъявил требование о возврате долга, то его права не нарушены. Можно ли списать такой долг в связи с тем, что с момента возникновения долга прошло 10 лет? Этот вопрос мы тоже задали нашим экспертам, и вот что они ответили.

“Если срок исполнения обязательства определен моментом востребования и со дня заключения договора прошло 10 лет и более, но кредитор за это время не предъявлял должнику требование об исполнении обязательства, то срок исковой давности истек.

Ведь смысл ограничения срока исковой давности 10-лет­ним периодом как раз и состоит в том, чтобы стимулировать стороны к активному поведению, содействовать балансу интересов сторон и достижению тем самым стабильности гражданского оборота.

ИЛЮШИНА Марина Николаевна Российская правовая академия Минюста России Выходит, если с момента возникновения кредиторки прошло 10 лет и более, безопасней списать ее на внереализационные доходы. Такой точки зрения наверняка будут придерживаться и налоговики.

Как мы уже писали, региональные инспекции применяют именно такой подход.

Списывайте кредиторку в доходы в том отчетном периоде, когда кончился срок исковой давности. Хотя по вопросу течения срока давности в случае, когда требование об исполнении обязательства со сроком исполнения «до востребования» так и не было предъявлено, есть и другое мнение.

ПЕТРОВА Светлана Михайловна Судья Высшего арбитражного суда РФ, кандидат юридических наук “Если срок исполнения обязательства определен моментом востребования и со дня заключения договора прошло 10 лет и более, но кредитор за это время не предъявлял должнику требование об исполнении обязательства, то срок исковой давности не истек, так как не начал свое течение. Ведь при ином подходе получится, что срок для судебной защиты нарушенного права истечет до того, как это право будет нарушено”. Но если 10 лет со дня возникновения долга еще не прошло, то проверьте второе основание для списания долга — ликвидация кредитора.

Посмотрим, как это сделать. Узнать о ликвидации иностранной организации, конечно, не так просто, как в случае с российской компанией. Как вариант, вы можете:

  1. сделать официальный запрос в компетентные органы той страны, в которой был зарегистрирован кредитор;
  2. через Интернет поискать общедоступные базы страны кредитора, аналогичные нашему ЕГРЮЛ, и узнать о судьбе вашего контрагента.

ИФНС на местах взяли на вооружение такой подход: невостребованный долг можно списывать, только когда пройдет более 10 лет Если вам удалось получить

Паспорт сделки с положительным сальдо

В одном заявлении о закрытии ПС резидент может указать информацию о закрытии нескольких ПС.

7.3. Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.3 пункта 7.

1 настоящей Инструкции, резидент представляет в банк ПС документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента. 7.4.

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены. Что нужно сделать первым делом?

Чтобы проверить, все ли ПС закрыты, необходимо заказать справку о наличии открытых ПС в банке, а также ведомости банковского контроля.

Сальдо – разница между оплатами и принятыми документами в банк по ПС, поможет определить договоры, по которым есть задолженность перед валютным контролем, а также те договоры, которые можно закрыть, просто позвонив в банк. Сальдо по ПС может быть отрицательное, положительное и нулевое.

Нулевое сальдо по ПС возникает, когда сумма оплат равняется сумме принятых банком подтверждающих документов (справка о подтверждающих документах вместе с подтверждающими документами – далее “СПД” и “ПД”, соответственно).

Порядок и срок закрытия паспорта сделки согласно инструкции № 138-И Документы, на основании которых производится закрытие паспорта сделки.

Образец бланка заявления на закрытие паспорта сделки Отрицательное сальдо и закрытие счета Порядок и срок закрытия паспорта сделки согласно инструкции № 138-И Закрытие паспорта сделки (далее — ПС) должно производиться в соответствии с инструкцией Банка России

«О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций…»

от 04.06.2012 № 138-И (далее — инструкция № 138-И).

Источник: https://De-Jure-Sochi.ru/mozhno-li-zakryt-pasport-sdelki-esli-est-zadolzhennost-45918/

Документы для валютного контроля: какие нужны, сроки, внесение исправлений, снятие контракта с учета – Про РКО

Как закрыть паспорт сделки с долгом

Все предприниматели, которые сотрудничают с зарубежными партнерами, обязаны знать, что такое валютный контроль

Источник: https://Pro-RKO.com/dokumenty-dlya-valyutnogo-kontrolya-kakie-nuzhny-sroki-vnesenie-ispravlenij-snyatie-kontrakta-s-ucheta/

Паспорт сделки для валютного контроля: оформление, сумма и сроки

Как закрыть паспорт сделки с долгом

В статье рассмотрим, как происходит оформление паспорта сделки при валютном контроле. Разберем, при каких суммах он необходим и когда можно обойтись без него. Мы расскажем о сроках сдачи паспорта сделки и обговорим, какие разделы нужно в нем заполнить.

Что такое паспорт сделки

В последние несколько лет процедура валютного контроля становится все жестче. С увеличением потока денежных средств, которые утекают за границу, Центральный Банк старается как-то стабилизировать этот процесс и устанавливает свои условия проведения сделок между резидентами и нерезидентами России.

Паспорт сделки и валютный контроль связаны напрямую. Для того чтобы отследить правомерность совершаемых операций, нужен какой-то документ. И этим документом как раз и является паспорт сделки.

Паспорт сделки — это документ валютного контроля, в котором содержится комплекс сведений о сделке, совершаемой резидентом РФ с лицом, находящимся за границей. 

Зачем банку нужен паспорт сделки валютного контроля

Любая кредитная организация выполняет функции валютного агента. Это значит, что на банк возложены не только функции получения и перевода денежных средств между клиентами, но и контроля (получены ли деньги правомерным путем, не является ли этот перевод за границу незаконным).

Банк осуществляет несколько действий с вашим паспортом сделки:

  • Проводит проверку договора (соответствует ли он законодательству РФ).
  • Смотрит, сколько денежных средств было переведено за границу.
  • Проверяет, соответствует ли сумма денежных средств количеству товара, которое было импортировано через таможню.

В 2015 году была активная дискуссия между представителями малого и среднего бизнеса, а также технической поддержкой банков. И основной темой был ужесточившийся валютный контроль.

Кредитные организации решили взять на себя слишком многое и указывали предпринимателям на то, что цены на товары завышены или занижены, а поэтому отказывались проводить сделки.

Это чаще всего касалось IT-индустрии, в которой ценность продукта проверить достаточно сложно.

В 2017-м ситуация более-менее нормализовалась. Банки уже понимают, что терять клиентов из-за каких-то домыслов больше не имеет смысла. Поэтому процедура валютного контроля хоть и осталась достаточно жесткой, но теперь есть большие шансы на проведение сделок с зарубежными партнерами.

Также прочитайте: Валютный расчетный счет: отличия от простого расчетного, тарифы ТОП-10 банков + виды валютных операций

Можно ли обойтись без паспорта сделки

Есть ряд ситуаций, когда можно спокойно обойтись без процедуры валютного контроля. Заключить договор с нерезидентом без паспорта сделки можно в случаях, предусмотренных 173-ФЗ.

Давайте разберемся, в каких случаях оформлять ПС не требуется:

  • Сделка заключена с физическим лицом за рубежом.
  • Если вы заключаете сделку со своим кредитором.
  • Если вы оформляете договор займа менее чем на 5 000 долларов.
  • Если сумма по контракту меньше 50 000 долларов.

Оформление ПС в 2017 году происходит от суммы, превышающей 50 000 долларов. 

Если вы хотите экспортировать товары без паспорта сделки, то придется заключать контракты на сумму менее 50 000 долларов. Но только следует учитывать, что это не сумма одного контракта, а всех, которые заключались с организацией за отчетный период — 1 год.

То есть для оформления паспорта сделки ваш договор должен быть:

  • С юридическим лицом за рубежом.
  • На сумму более 50 000 рублей.
  • Договор займа на минимальную сумму 5 000 долларов.

Где выгоднее оформить паспорт сделки

Наиболее интересные условия по оформлению валютных операций и паспорта сделки предлагают:

  • Банк Точка.
  • Тинькофф Банк.
  • Модульбанк.
  • Веста.

Давайте поговорим о каждом из них более подробно.

Точка Банк предоставляет широкий спектр услуг для предпринимателя. Что касается валютного контроля, то Точка не останавливается просто на оформлении паспорта сделок.

Банк сам проверяет правомерность сделки еще до того, как она была совершена, извещает компанию о необходимых документах, проводит саму операцию.

Точка действительно не контролирует, а помогает предпринимателям совершать валютные сделки.

Тинькофф, в отличие от той же Точки, действительно выполняет роль контролирующего органа. Оформление паспорта сделки происходит в рамках тарифа для малого бизнеса. То есть если вы обслуживаетесь в этом банке, то прочие операции не будут вам ничего стоить.

Стоимость услуг у Модульбанка довольно высокая. Но это оправдано их проделываемой работой — в большинстве случаев сама кредитная организация соберет все необходимые документы, уведомит клиента о том, что от него требуется, и начнет проверку. Для клиента работать с банком достаточно просто — с подачи заявки на открытие счета до получения денег за операцию проходит 1-2 часа.

Последний в нашем списке — банк Веста. Эта кредитная организация хороша не столько тем, что оформляет операции валютного контроля бесплатно и в кратчайшие сроки, сколько предоставляемыми условиями по валютным операциям в целом.

Паспорт сделки оформляется бесплатно в течение одного дня. Банк сам уведомит клиента о том, какие документы ему необходимо предоставить и в какие сроки.

Как вы можете видеть, все банки выступают не столько в роли надзорного органа, который следит за правомерностью проведения валютных операций, сколько в роли помощника, который всеми силами пытается облегчить проведение валютных операций своим клиентам.

Есть еще два банка, о которых нельзя не сказать — Сбербанк и Альфа. Они достаточно популярны, но подводные камни в работе с ними все же есть.

Прямой конкурент Тинькофф — Альфа-Банк — также осуществляет валютный контроль и оформляет паспорт сделки. Условия почти те же, но бюрократии чуть больше. Иногда приходится доказывать технической поддержке и сотрудникам банка, что ваши операции проводились правомерно, и это не отмывание денег.

В 2017 году Сбербанк оформляет паспорта сделки значительно реже. Это связано с тем, что банки, к которым причастно государство, стараются все сильнее контролировать ввод/вывод иностранной валюты в страну. И именно поэтому многим клиентам может быть отказано в операции без объяснения причин.

Как оформить паспорт валютной сделки

Клиент может оформить паспорт сделки по валютному контролю следующим образом:

  • Резидент, который знает, как сделать паспорт сделки, самостоятельно предоставляет в банк готовый бланк.
  • Через приложения дистанционного банковского обслуживания.
  • Внесение в готовый бланк своих данных на сайте кредитной организации.
  • Сотрудники банка заполняют за клиента документ.

Для того чтобы правильно заполнять банковские документы, необходим образец и все реквизиты, которые используются в данном документе. Давайте пройдемся по тому, что и как заполнять.

В первом разделе вы заполняете общие данные: наименование банка, компании, дату контракта, номер государственной регистрации, дату внесения в реестр юридических лиц и прочую общую информацию о компании и банке.

Второй раздел — сведения о нерезидентах, с которыми был заключен контракт. Вам потребуется наименование компании и сведения о его местонахождении и роде деятельности. Если нерезидентов несколько, указываются данные по каждому.

Третий раздел — сведения о контракте. Там вы должны проставить номер контракта, срок его исполнения и сумму.

Разделы 4, 5 и 7 заполняются кредитной организацией самостоятельно после того, как документ окажется у нее.

Сроки оформления

Что касается сроков оформления, то организация обязана предоставить в банк необходимые документы для оформления паспорта сделки:

  • В течение 15 дней после отметки о вывозе с таможни товара;
  • В течение 15 дней с момента завершения месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие вывоз товара с таможни.

По сути, у вас есть 15 дней, в течение которых вам необходимо предоставить в банк все документы для оформления сделки по валютному контролю.

Если банк отказал в оформлении паспорта сделки

Буквально пару лет назад отказы в оформлении паспорта сделки были обычным явлением. Давайте разберемся, как обстоят дела сейчас. За что могут отказать и можно ли с этим что-то сделать?

Сначала об официальных причинах отказа:

  • Несоответствие данных в паспорте сделки и контракте. То есть если вы в паспорте напишите о сумме в 100 000 долларов, а в контракте будет 200, то банк имеет полное право вам отказать.
  • Если имеются ошибки в оформлении паспорта сделки.
  • Если не хватает документов.

После устранения этих официальных причин вы можете повторно подать документы в банк, и они будут обязаны принять документ.

А еще у банка есть одна причина, которая является достаточно спорной — «Проведение операции, не имеющей экономического смысла». То есть сотрудники банка предполагают, что какая-то операция компании не принесет ей прибыли из-за завышенной цены на товар, низкую стоимость или что-то подобное. И это вполне официальная причина, по которой банк вам может отказать в проведении операции.

Сейчас этой причиной кредитные организации пользуются реже, но если банк вам отказал именно поэтому, добиться положительного решения практически нереально. Потребуется искать другую кредитную организацию, которая проведет операцию.

Закрытие паспорта сделки

Закрытие паспорта сделки по валютному контролю происходит в следующих случаях:

  • Клиент переводится в другой банк на обслуживание.
  • Клиент закрыл все счета в банке.
  • Все обязательства, которые были прописаны в договоре, исполнены.
  • Основания для оформления паспорта исчерпали себя. Главный пример — внесение коррективов в договор и уменьшение суммы с 51 тысячи до 49.
  • Когда право требования долга перешло от одного юридического лица другому.
  • Обязательства по договору были прекращены (разрыв контракта).

При закрытии паспорта сделки можно подать в кредитную организацию заявление с просьбой о закрытии и указанием оснований. Если вам требуется закрыть несколько паспортов, то заявление можно использовать одно. Кредитная организация будет обязана проверить все и, если сочтет обоснованным, закрыть их.

А также сама кредитная организация имеет право закрыть паспорт сделки по прошествии 180 дней с его открытия или когда посчитает, что обязательства по контракту были исполнены.

Если вы нарушите сроки предоставления документов, необходимых для совершения валютного контроля и оформления паспорта сделки, наступает административная ответственность:

1

Если прошло менее 10 дней — на физических лиц, ответственных за задержку, накладывается штраф от 500 до 1 000 рублей, на юридических — от 5 до 15 тысяч.

2

Если прошло более 10, но менее 30 дней — на физических лиц накладывается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на юридическое лицо — от 20 до 30.

3

Если прошло более 30 дней, то на физических лиц накладывается штраф от 4 до 5 тысяч рублей, а на юридическое лицо — от 40 до 50. 

Источник: https://bankreg.ru/bankr.ru/vk/pasport-sdelki-valyutnogo-kontrolya.html

Юрист ответит
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: